中小微跨境企业其他服务

中小微跨境企业其他服务

外贸综合服务企业应保存财税服务、交易信用保障、贸易纠纷处理、反倾销、反补贴应诉和申辩、法律咨询等其他服务的相关服务流程记录,相关单据和证明材料的复印件等文档。

风险控制管理

外贸综合服务企业应保存不同服务业务的风险控制流程、规则、管理制度、合作伙伴内部控制规则、贸易安全风险评估与日常监控记录文档,并向主管机关的备案和整改文档。

风险控制管理的文档记录具体要求如下:

a)中小微企业准入管控:外贸综合服务企业应保存对中小微企业的准入退出规则文档、审查情况记录、电话和实地核查记录、退出情况文档。

b)服务商准入管控:外贸综合服务企业应保存对服务商的准入管控规则文档、审查情况记录、电话和实地核查记录、退出情况文档。

c)商品风险控制:外贸综合服务企业应保存商品风险控制规则文档、报关前的商品审核记录、对禁限售商品和侵权商品未通过审核的商品信息文档。

d)资金风险控制:外贸综合服务企业应保存中小微企业和服务商的资金管理文件、尽职调查文档。

e)退税风险控制:外贸综合服务企业应保存退税相关单证的审核文档。

f)应急管理:外贸综合服务企业应保存应急预案管理规定、异常问题的应急处理情况等文档。

g)事后风险评估:外贸综合服务企业应保存对中小微企业或服务商的风险评估和防范业务风险的预案文档。

中小微跨境企业服务合同

外贸综合服务企业应保存与中小微企业签订的服务合同。

中小微跨境企业配合监管

外贸综合服务企业应保存配合监管部门进行企业准入准出、进出口订单、货物物品真实性等审核核查的文档。