anti-money laundering 反洗钱

anti-money laundering 反洗钱

反洗钱是指防止犯罪分子利用银行和其他金融机构、律师事务所、会计事务所和其他公司从而掩盖其不法所得的行为。这些机构会对客户进行尽职调查，以确保其客户身上没有不合法的来源，并且必须向监管机构报告任何可疑的活动。这是一种国际合作行动，旨在防止黑钱、恐怖主义融资等活动。